建设银行暂停交易怎么回事?

最佳答案【1】持卡者出现违规操作,流水异常导致自动触发银行的风控系统,暂时性的冻结部分功能。【2】有参与网赌、洗钱、跑分或者虚拟币交易等违法行为,或是与违法的账号有过资金的往来。【3】银行卡超过6个月以上没有使用,因为身份证到期或者身份证遗失而换了新的身份证,但是没有去银行...

  建设银行是国内较好的银行,旗下的业务是有很多的。为了保障用户的个人资金安全,建设银行会对一些异常的卡片采取暂停交易的处理。暂停非柜面交易简说的是账户或者卡现在处于只能接收不能支取的状态。

  【1】持卡者出现违规操作,流水异常导致自动触发银行的风控系统,暂时性的冻结部分功能。

  【2】有参与网赌、洗钱、跑分或者虚拟币交易等违法行为,或是与违法的账号有过资金的往来。

  【3】银行卡超过6个月以上没有使用,因为身份证到期或者身份证遗失而换了新的身份证,但是没有去银行做身份证信息更新。

  以上就是本文的全部内容,希望能帮助到大家。之前在相关部门的要求下需要对客户做关键要素信息清理,如果信息不全或者错误信息的客户,会收到几次银行的短信告知。

  总的来说,禁止非柜面交易原因有很多种,如账户半年以上未发生交易,账户信息不全等都是会引起暂停交易的。

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